东华软件股份公司关于子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
因经营方针调整，公司拟将东华软件合肥有限公司（以下简称“东华合肥”）的注册资本由10,000万元减少至1,000万元，其中公司的认缴出资额由5,100万元减少至510万元，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）的认缴出资额由4,900万元减少至490万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控股子公司减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。
二、本次减资主体的基本情况
1、公司名称：东华软件合肥有限公司
2、统一社会信用代码：91340111MA2UY46P75
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：柴敏
5、注册资本：人民币10,000万元
6、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园
E栋302
7、成立日期：2020年6月28日
8、业务范围：软件开发;从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统集成服务;数据处理服务；基础软件服务；应用软件服务；公共软件服务；计算机软硬件及外部辅助设备、通讯设备销售；工业控制与自动化系统工程;通讯工程；智能楼宇工程;网络工程；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 2,124,298.14 | 2,798,628.76 |
| 负债总额 | 345,901.58 | 378,023.74 |
| 净资产 | 1,778,396.56 | 2,420,605.02 |
| 资产负债率 | 16.28% | 13.5% |
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 |
| 营业收入 | 632,075.46 | 141,509.43 |
| 利润总额 | -2,814,622.57 | 897,791.54 |
| 净利润 | -2,814,622.57 | 897,791.54 |
注：东华合肥2022年、2023年财务数据均已审计。
10、减资前后股权结构：
| 股东名称 | 减资前 | 减资后 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例 | 出资额（万元） | 出资比例 | |
| 东华软件股份公司 | 5,100 | 51% | 510 | 51% |
| 北京东华合创科技有限公司 | 4,900 | 49% | 490 | 49% |
三、本次控股子公司减资对公司的影响
本次子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
四、备查文件
第八届董事会第十七次会议决议。特此公告。
东华软件股份公司董事会二零二四年四月十二日