东华软件股份公司第七届董事会第三十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2021年11月22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年11月30日下午14:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》；
详见2021年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》(公告编号：2021-0113)。
三、备查文件
第七届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二一年十二月一日