证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-114
东华软件股份公司2021年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年11月30日下午15:00
（2）网络投票时间：2021年11月30日当天
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
5、会议主持人：副董事长吕波先生
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东224人，代表股份1,191,964,379股，占上市公司总股份的37.1852％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份1,145,695,562股，占上市公司总股份的35.7418％。通过网络投票的股东213人，代表股份46,268,817股，占上市公司总股份的1.4434％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东216人，代表股份49,202,044股，占上市公司总股份的1.5349％。其中：通过现场投票的股东（含股东授权委托代表）3人，代表股份2,933,227股，占上市公司总股份的0.0915％。通过网络投票的股东213人，代表股份46,268,817股，占上市公司总股份的1.4434％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：同意1,184,772,566股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3966％；反对7,115,813股，占出席会议所有股东所持股份的0.5970％；弃权76,000股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。
其中，中小投资者的表决情况：同意42,010,231股，占出席会议所有中小股东所持股份的85.3831％；反对7,115,813股，占出席会议所有中小股东所持股份的14.4624％；弃权76,000股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占
出席会议所有中小股东所持股份的0.1545％。根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》；总表决情况：同意1,184,537,366股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3769%；反对7,427,013股，占出席会议所有股东所持股份的0.6231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意41,775,031股，占出席会议所有中小股东所持股份的84.9051％；反对7,427,013股，占出席会议所有中小股东所持股份的15.0949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》；
总表决情况：同意1,152,169,924股，占出席会议所有股东所持股份的
96.6614%；反对39,794,455股，占出席会议所有股东所持股份的3.3386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,407,589股，占出席会议所有中小股东所持股份的19.1203％；反对39,794,455股，占出席会议所有中小股东所持股份的80.8797％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：杨燚、武千姿
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司董事签署的东华软件股份公司2021年第五次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2021年第五次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二一年十二月一日