证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2022-027
华峰化学股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华峰化学股份有限公司2021年年度股东大会由公司第八届董事会召集并于2022年4月30日发出通知，现场会议于2022年5月23日下午15:00在浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号行政楼二楼会议室召开；网络投票时间：2022年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月23日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月23日9:15—15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长杨从登先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
通过现场和网络投票的股东68人，代表股份3,402,620,156股，占上市公司总股份的68.5660％。其中：通过现场投票的股东25人，代表股份2,187,910,259股，占上市公司总股份的44.0885％。
通过网络投票的股东43人，代表股份1,214,709,897股，占上市公司总股份的
24.4776％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东58人，代表股份192,898,629股，占上市公司总股份的3.8871％。
其中：通过现场投票的中小股东19人，代表股份27,649,235股，占上市公司总股份的0.5572％。
通过网络投票的中小股东39人，代表股份165,249,394股，占上市公司总股份的3.3299％。
二、提案审议情况
1．审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意3,400,000,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9230％；反对2,451,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权168,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意190,278,529股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6417％；反对2,451,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2708％；弃权168,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0875％。
2．审议通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意3,400,155,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9276％；反对2,296,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0675％；弃权168,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意190,433,529股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7221％；反对2,296,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1905％；弃权168,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0875％。
3．审议通过了《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意3,399,999,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9230％；反对2,451,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权168,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。中小股东总表决情况：
同意190,278,429股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6417％；反对2,451,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2709％；弃权168,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0875％。
4. 审议通过了《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意3,400,155,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9276％；反对2,296,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0675％；弃权168,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意190,433,529股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7221％；反对2,296,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1905％；弃权168,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0875％。
5．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意3,398,866,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8897％；反对3,584,695股，占出席会议所有股东所持股份的0.1054％；弃权168,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意189,145,234股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0542％；反对3,584,695股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8583％；弃权168,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0875％。6．审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》总表决情况：
同意3,400,168,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对2,451,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意190,447,229股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7292％；反对
2,451,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。7．审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》总表决情况：
同意3,400,165,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.9279％；反对2,454,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0721％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意190,444,229股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7276％；反对2,454,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2724％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8．审议通过了《2021年度利润分配的预案》总表决情况：
同意3,400,168,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对2,451,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意190,447,229股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7292％；反对2,451,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9．审议通过了《关于开展票据池业务的议案》总表决情况：
同意3,275,863,384股，占出席会议所有股东所持股份的96.2747％；反对126,756,772股，占出席会议所有股东所持股份的3.7253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,141,857股，占出席会议的中小股东所持股份的34.2884％；反对126,756,772股，占出席会议的中小股东所持股份的65.7116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意3,233,113,301股，占出席会议所有股东所持股份的95.0183％；反对169,506,855股，占出席会议所有股东所持股份的4.9817％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,391,774股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1265％；反对169,506,855股，占出席会议的中小股东所持股份的87.8735％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11．审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》总表决情况：
同意3,233,113,301股，占出席会议所有股东所持股份的95.0183％；反对169,506,855股，占出席会议所有股东所持股份的4.9817％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,391,774股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1265％；反对169,506,855股，占出席会议的中小股东所持股份的87.8735％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12．审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》总表决情况：
同意3,232,955,301股，占出席会议所有股东所持股份的95.0137％；反对169,664,855股，占出席会议所有股东所持股份的4.9863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,233,774股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0446％；反对169,664,855股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13．审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》总表决情况：
同意3,232,955,301股，占出席会议所有股东所持股份的95.0137％；反对169,664,855股，占出席会议所有股东所持股份的4.9863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,233,774股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0446％；反对169,664,855股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。14．审议通过了《关于修订公司<对外担保制度>的议案》总表决情况：
同意3,232,955,301股，占出席会议所有股东所持股份的95.0137％；反对169,664,855股，占出席会议所有股东所持股份的4.9863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,233,774股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0446％；反对169,664,855股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
15．审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》总表决情况：
同意3,232,955,301股，占出席会议所有股东所持股份的95.0137％；反对169,664,855股，占出席会议所有股东所持股份的4.9863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,233,774股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0446％；反对169,664,855股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
上述所有提案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江玉海律师事务所冯蒋华、陈雅凡律师现场见证，并出具见证意见，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司2021年年度股东大会决议；2．浙江玉海律师事务所出具的见证意见。
华峰化学股份有限公司董事会
2022年5月23日