浙江华峰氨纶股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2019年10月18日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2019年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，独立董事蒋高明、朱勤、赵敏以通讯表决方式参加，其他董事以现场表决方式参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长杨从登召集主持，经过充分讨论，形成如下决议：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2019年第三季度报告》全文及正文。
具体内容刊登于2019年10月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司申请破产清算的议案》。
具体内容登载于2019年10月31日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司项目向银行申请借款的议案》。
公司及控股子公司华峰重庆氨纶有限公司作为共同借款人拟向国家开发银行浙江省分行申请总额130000万元人民币的项目贷款，贷款期限8年。公司为
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该贷款承担连带还款责任，并授权公司董事会办理相关手续。独立董事出具独立意见，本议案需提交股东大会审议，具体内容登载于2019年10月31日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
会议时间待定，公司将另行公告。
特此公告。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2019年10月30日