经独立董事认真研究,形成以下决议:
一、审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》
公司2023年度日常关联交易的实际发生额超过预计金额,预计金额是基于未来业务需要而初步预测,是双方可能发生业务的上限金额,具有较大的不确定性,具体执行时受到实际业务进展、市场等因素影响,因此实际发生情况与预计存在一定差异。但是上述差异没有损害公司及中小股东的利益,不会对公司经营情况及财务状况产生影响。
公司预计2024年度与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定,遵循了公平、公正、公开原则,交易定价均以市场价格为依据确定,不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况,不会对公司独立性及规范运作产生不利影响,公司及其子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议,关联董事在审议该议案时均需回避表决。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。
(以上无正文)
(本页无正文,为中钢天源股份有限公司第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议签字页)
_______________ ________________ ________________杨 阳 唐 荻 林钟高
2024年4月25日