证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2020-027
广东德美精细化工集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2020年2月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。
2、召开时间：2020年3月20日（周五）下午15：00
3、召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司研发中心会议室（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路 7 号）
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长黄冠雄先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份211,292,255股，占上市公司总股份的
50.4000％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份211,179,455股，占上市公司总股份的50.3731％。通过网络投票的股东8人，代表股份112,800股，占上市公司总股份的0.0269％。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5％以上股份
以外的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份20,563,509股，占上市公司总股份的4.9051％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份20,450,709股，占上市公司总股份的4.8781％。通过网络投票的股东8人，代表股份112,800股，占上市公司总股份的0.0269％。
3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《公司2019年年度报告及摘要》
总表决情况：同意211,193,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对98,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,465,109股，占出席会议中小股东所持股份的99.5215％；反对98,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（二）审议《公司2019年年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意211,182,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9478％；反对110,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（三）审议《公司2019年年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意211,182,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9478％；反对110,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（四）审议《公司2019年年度财务决算报告》。
总表决情况：同意211,193,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对98,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（五）审议《公司2019年度利润分配预案》。
总表决情况：同意211,193,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对98,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,465,109股，占出席会议中小股东所持股份的99.5215％；反对98,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（六）审议《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意211,182,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9478％；反对110,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,453,309股，占出席会议中小股东所持股份的99.4641％；反对110,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（七）审议《公司关于制定<股东分红回报规划(2020-2022)>的议案》。
总表决情况：同意211,193,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对98,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,465,109股，占出席会议中小股东所持股份的99.5215％；反对98,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为易文玉律师和丁紫仪律师。本次股东大会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二0 二0年三月二十日