证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2021-082债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2021年10月15日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2021年10月25日（星期一）以通讯会议召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
《公司2021年第三季度报告》详见2021年10月26日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-081）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币3,900万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。购买银行理财产品购买日有效期限为自2021年11月1日起至2022年10月31日止。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-084）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司及控股子公司使用不超过人民币25亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。本次理财产品购买日有效期限为自2021年11月1日起至2022年10月31日止，单笔理财产品的投资期限不得超过一年。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案内容详见公司2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-085）。
四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。
独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-086）。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保的议案》。
根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，新增为三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司提供担保，主要为解决该公司经营中对资金的需求问题，有利于该公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营。同时，本次担保对象为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意调整本次为控股子公司提供担保事项。
该议案内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-087）。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的议案》。
同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金1,127,010.45元，具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-088）。
公司独立董事对置换已支付发行费用的事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江三花智能控制股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用自有资金的鉴证报告》（天健审〔2021〕9849号）。
七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于注销部分股票增值权的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定，1名激励对象因离职不再具备激励资格，董事会同意公司注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权20,280股。公司拟对2018年股票增值权激励计划20,280股票增值权进行注销。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-089）。
八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2018年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）》第三个行权期行权条件已满足。董事会将根据2018年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合行权条件的股票增值权行权事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-089）。
九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》《浙江三花智能控制股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》《浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江三花智能控制股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会同意：2018年限制性股票激励计划中，7名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票27,040股进行回购注销，1名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票20,280股。2020年限制性股票激励计划中，13名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票95,550股进行回购注销；1名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票18,200股。综上，公司拟对2018年限制性股票激励计划合计47,320股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.3393元/股，拟对2020年限制性股票激励计划合计113,750股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.1115元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-090）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2018
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限售期解除限售条件已满足。董事会将根据2018年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-091）。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-092）。修改后的《公司章程》详见公司2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知的议案》。
同意于2021年11月16日召开公司2021年第四次临时股东大会，通知全文详见2021年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2021-093）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董 事 会
2021年10月26日