浙江三花智能控制股份有限公司第六届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次临时会议于2019年12月11日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2019年12月16日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
公司监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元闲置自有资金购买银行理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。公司已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》，对投资权限、内部审批流程、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。同意公司使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
该议案具体内容详见公司于2019年12月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-062）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改< 委托理财管理制度>的议案》。 修改后的《委托理财管理制度》详见公司 2019 年 12
月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司监 事 会
2019年12月17日