唐山晶源裕丰电子股份有限公司
TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO., LTD.
2011年年度报告
二〇一二年三月十五日
晶源电子【002049】 2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告。
公司负责人董事长陆致成先生、总经理阎永江先生、主管会计工作负责人杨秋平女士及
会计机构负责人陶志明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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目 录
第一节 公司基本情况简介………………………………………………………3
第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………6
第三节 股本变动及股东情况……………………………………………………8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………14
第五节 公司治理结构……………………………………………………………20
第六节 内部控制…………………………………………………………………28
第七节 股东大会情况简介………………………………………………………33
第八节 董事会报告………………………………………………………………35
第九节 监事会报告………………………………………………………………53
第十节 重要事项…………………………………………………………………56
第十一节 财务报告…………………………………………………………………61
第十二节 备查文件目录……………………………………………………………136
晶源电子【002049】 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定名称
中文名称：唐山晶源裕丰电子股份有限公司
中文缩写：晶源电子
公司法定英文名称：TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO., LTD.
英文缩写：JYEG
二、法定代表人：陆致成
三、公司联系人及联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 杜林虎 董玉沾
联系地址 河北省玉田县无终西街3129号 河北省玉田县无终西街3129号
电 话 0315-6198161 0315-6198181
传 真 0315-6198179 0315-6198179
电子信箱 dulinhu@thtf.com.cn zhengquan@jingyuan.com
四、公司注册地址：河北省玉田县无终西街 3129 号
公司办公地址：河北省玉田县无终西街 3129 号
邮政编码：064100
公司互联网网址：http://www.jingyuan.com
公司电子信箱：zhengquan@jingyuan.com
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》
年度报告的指定登载网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
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公司股票简称：晶源电子
公司股票代码：002049
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 17 日
公司首次注册地址：河北省玉田县城西大街 150 号
公司最近一次变更登记日期：2010 年 12 月 21 日
注册登记地点：唐山市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：130000000000406
公司税务登记号码：130229601064691
公司组织机构代码：60106469-1
公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2209 室
八、公司历史沿革
经中国证监会证监发行字[2005]18 号文批准，公司于 2005 年 5 月 20 日发行人民币普通
股（A 股）2500 万股，发行价格为每股人民币 4.78 元，公司股票于 2005 年 6 月 6 日在深圳
证券交易所正式挂牌交易，公司总股本由 5050 万股增加致 7550 万股。工商注册变更登记日
期为：2005 年 8 月 29 日，注册登记地点为：河北省工商行政管理局，企业法人营业执照注
册号：1300001001989。
经中国证监会证监发行字[2007]36 号文核准，公司以非公开发行股票的方式向 6 家特定
投资者发行了 1450 万股人民币普通股（A 股），每股发行价 10.00 元，该股份于 2007 年 3
月 14 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 7550 万股增加至 9000 万股。工商注册变更
登记日期为：2007 年 7 月 3 日，注册登记地点为：河北省工商行政管理局，企业法人营业
执照注册号：130000000000406。
2008 年 11 月 3 日，根据公司 2008 年第 3 次临时股东大会决议,实施 2008 年半年度资
本公积金转增股本方案，以公司总股本 9,000 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10
股转增 5 股，转增后公司总股本由 9,000 万股增加至 13,500 万股。工商注册变更登记日期为：
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2008 年 12 月 25 日，注册登记地点为：河北省工商行政管理局，企业法人营业执照注册号：
130000000000406。
2010 年 10 月公司董事会进行了换届选举，选举陆致成先生担任公司第四届董事会董事
长。工商注册变更登记日期为：2010 年 12 月 21 日，注册登记地点为：唐山市工商行政管
理局，企业法人营业执照注册号：130000000000406。
在历次变更中，公司税务登记号码：130229601064691，组织机构代码：60106469-1 均
未发生变化。
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