唐山晶源裕丰电子股份有限公司2010年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人董事长陆致成先生、总经理阎永江先生、主管会计工作负责人杨秋平女士及会计机构负责人陶志明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介………………………………………………………3
第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………5
第三节 股本变动及股东情况……………………………………………………7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………13
第五节 公司治理结构……………………………………………………………19
第六节 股东大会情况简介………………………………………………………25
第七节 董事会报告………………………………………………………………26
第八节 监事会报告………………………………………………………………46
第九节 重要事项…………………………………………………………………48
第十节 财务报告…………………………………………………………………52
第十一节 备查文件目录……………………………………………………………129
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定名称
中文名称:唐山晶源裕丰电子股份有限公司
中文缩写:晶源电子
公司法定英文名称:TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO., LTD.
英文缩写:JYEG
二、法定代表人:陆致成
三、公司联系人及联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 杜林虎 董玉沾
联系地址 河北省玉田县无终西街3129号 河北省玉田县无终西街3129号
电 话 0315-6198161 0315-6198181
传 真 0315-6198179 0315-6198179
电子信箱 dulinhu@thtf.com.cn zhengquan@jingyuan.com
四、公司注册地址:河北省玉田县无终西街3129号
公司办公地址:河北省玉田县无终西街3129号
邮政编码:064100
公司互联网网址:http://www.jingyuan.com
公司电子信箱:zhengquan@jingyuan.com
五、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》
年度报告的指定登载网站的网址:http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点:公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:晶源电子
公司股票代码:002049
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期:2001年9月17日
公司首次注册地址:河北省玉田县城西大街150号
公司最近一次变更登记日期:2010年12月21日
注册登记地点:唐山市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:130000000000406
公司税务登记号码:130229601064691
公司组织机构代码:60106469-1
公司聘请的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市西城区裕民路18号北环中心22层2209室
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要财务指标完成情况
单位:元
项 目 金 额
营业利润 47,514,606.08
利润总额 47,540,386.80
归属于上市公司股东的净利润 37,604,457.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,774,437.22
经营活动产生的现金流量净额 47,589,849.80
报告期内扣除的非经常性损益项目及金额
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 -2,542,474.21 处置固定资产净损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,962,238.81 主要为社保补贴及项目拨款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -393,983.88 主要为捐赠支出和处理废品损益
所得税影响额 -38,637.55
少数股东权益影响额 -157,122.73
合计 -169,979.56 -
二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:元
2010年 2009年 本年比上年增减(%) 2008年
营业总收入(元) 348,693,793.59 288,906,706.77 20.69% 269,259,046.63
利润总额(元) 47,540,386.80 41,855,219.15 13.58% 37,209,241.09
归属于上市公司股东的净利润(元) 37,604,457.66 34,093,388.89 10.30% 30,547,860.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 37,774,437.22 31,841,416.31 18.63% 30,198,808.51
经营活动产生的现金流量净额(元) 47,589,849.80 81,696,268.21 -41.75% 64,298,010.31
2010年末 2009年末 本年末比上年末增减(%) 2008年末
总资产(元) 519,001,619.05 489,493,869.89 6.03% 490,205,394.48
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 433,742,276.66 410,987,819.00 5.54% 391,835,086.71
股本(股) 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00% 135,000,000.00
(二)主要财务指标
单位:元
2010年 2009年 本年比上年增减(%) 2008年
基本每股收益(元/股) 0.2786 0.2525 10.34% 0.2263
稀释每股收益(元/股) 0.2786 0.2525 10.34% 0.2263
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.2798 0.2359 18.61% 0.2237
加权平均净资产收益率(%) 8.96% 8.52% 0.44% 7.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.00% 7.96% 1.04% 7.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.3525 0.6052 -41.75% 0.4763
2010年末 2009年末 本年末比上年末增减(%) 2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.21 3.04 5.59% 2.90
(三)报告期内股东权益变动情况
单位:元
项目 股本(股) 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
期初数 135,000,000 162,178,435.61 21,162,392.88