紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2019年11月27日以电子邮件的方式发出，会议于2019年11月29日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年12月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会，审议公司发行股份购买北京紫光联盛科技有限公司100%股权暨关联交易相关议案。
具体内容详见公司于2019年11月30日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2019年11月30日