紫光国芯微电子股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月31日在指定信息披露媒体上公告了《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件，并于2019年11月14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对紫光国芯微电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第39号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，结合本次重大资产重组最新进展等，公司对《重组报告书》进行了部分补充、修改与完善。前述修订的主要内容如下：
1、已在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况/一、标的公司情况简介/（三）标的公司间接控制Linxens集团的过程/5、前次收购与本次交易评估结果、交易作价差异的说明”中对以2017年12月31日为基准日的两次评估具体情况予以补充披露；
2、已在《重组报告书》“第五节 标的资产评估情况/五、董事会对本次评估的合理性及定价的公允性分析/（四）本次交易标的资产评估合理性分析/2、交易定价的合理性分析”中对紫光联盛滚动市盈率（TTM）情况予以补充披露。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2019年11月22日