深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2019年8月9日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于2019年8月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告全文及其摘要》；
《2019年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-074）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司增资的议案》。
公司拟使用自有资金32,000.00万元对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）进行增资，增资完成后宝鹰建设注册资本由68,000.00万元增加至100,000.00万元，仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司增资的公告》（公告编号：
2019-075）。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2019年8月20日