深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2019年8月8日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于2019年8月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。会议就下述事项作出如下决议：
一、逐项审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》；
为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币6亿元（含6亿元）的超短期融资券，并在超短期融资券发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。本次发行超短融资券的主要条款如下：
1、发行规模：不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事长根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、发行期限：不超过270天（含270天），具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、发行利率：发行超短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、发行对象：面向中国银行间债券市场机构投资者；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、募集资金用途：归还银行贷款、补充营运资金等其他符合规定的用途；表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、发行方式：采用承销方式，在中国银行间债券市场公开发行；表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、担保人及担保方式：发行超短期融资券是否采用担保及具体担保方式，提请股东大会授权董事长根据相关规定及市场情况确定；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
8、决议有效期：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2019-069）、《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会逐项审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》；
为了高效、有序地实施本次发行超短期融资券的相关工作，公司董事会提请股东大会授权董事长在有关法律、法规、规范性文件及公司章程范围内全权办理本次超短期融资券发行及上市的有关事宜，包括但不限于：
1、确定具体的发行方案、发行方式、发行时机、发行规模、发行额度、发行期数、发行利率等，及办理超短期融资券的注册、上市手续；
2、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；并聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续；
3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行超短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；
4、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
7、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。
本次授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2019年8月30日召开2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的尚需提交股东大会审议的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-070）。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2019年8月14日