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国机精工:2022年第三次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2022-07-22

国机精工股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议召开时间为:2022年7月21日15:20。

网络投票时间为:

(1)交易系统投票时间为:2022年7月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)互联网投票系统投票时间为:2022年7月21日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长朱峰先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席情况:

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份总数为262,539,458股,占公司总股份的49.6173%。出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共1人,代表有表决权股份总数为262,452,658股,占公司总股份的49.6009%。通过网络投票的股东3人,代表股份86,800股,占公司总股份的0.0164%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议对公告列明的议案进行了审议,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决,形成以下决议:

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:同意262,526,758股,占出席会议有表决权股份总数的

99.9952%;反对12,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议提案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果:同意262,526,758股,占出席会议有表决权股份总数的

99.9952%;反对12,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议提案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

表决结果:同意262,526,758股,占出席会议有表决权股份总数的

99.9952%;反对12,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议提案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通

过。

4、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。表决结果:同意262,526,758股,占出席会议有表决权股份总数的

99.9952%;反对12,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议提案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所罗剑烨、李瑞律师到会见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

1、国机精工股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;

2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

国机精工股份有限公司董事会

2022年7月22日


  附件:公告原文
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