美年大健康产业控股股份有限公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次（临时）会议经全体董事同意，会议于2021年1月29日上午10时30分以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于拟计提商誉减值准备及坏账准备的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2020年度公司拟计提商誉减值准备不超过35,000万元，同时对截至2020年12月31日存在回收风险的应收款项拟计提坏账准备金额合计不超过18,000万元。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟计提商誉减值准备及坏账准备的公告》。
公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会二〇二一年一月二十九日