德华兔宝宝装饰新材股份有限公司前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
2016年发行股份购买资产情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕26号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用发行股份方式，向丁鸿敏、德华创业投资有限公司等8名交易对手定向增发人民币普通股（A股）股票67,750,677股，发行价为每股人民币7.38元。截至2016年1月22日，本公司已收到丁鸿敏、德华创业投资有限公司等8名特定投资者投入的杭州多赢网络科技有限公司（以下简称多赢网络公司）100%股权。上述新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕20号），本公司已于2016年3月3日办妥工商变更登记手续。本次交易的标的资产过户完成后，本公司注册资本由人民币484,249,780元变更为人民币552,000,457元。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
本公司发行股份购买多赢网络公司100%股权，未募集货币资金，不涉及募集资金在专项账户中的存放情况。
二、前次募集资金使用情况
本公司发行股份购买多赢网络公司100%股权，未募集货币资金，不涉及募集资金使用情况。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2016年发行股份购买资产项目实现效益情况详见本报告附件1。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(一) 资产权属变更情况
2016年1月22日，多赢网络公司取得了杭州市西湖区市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》(（西）准予变更〔2016〕第138709号)，多赢网络公司100%的股份已按照法定方式过户给本公司。本次新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕20号）。本次向丁鸿敏、德华创业投资有限公司等8名特定投资者发行用于购买资产的67,750,677股股份已于2016年2月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记手续，并由其出具了《股份登记申请受理确认书》。
(二) 资产账面价值变化情况、生产经营情况
多赢网络公司近三年资产账面价值变化情况如下：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 资产总额 | 42,609.53 | 25,100.53 | 16,370.34 |
| 负债总额 | 15,165.02 | 4,803.61 | 3,596.80 |
| 归属于母公司所有者权益 | 27,444.51 | 20,296.92 | 12,773.54 |
(三) 业绩承诺及业绩承诺完成情况
根据本公司与多赢网络公司原股东德华创业投资有限公司、丁鸿敏、高阳、陈密、袁茜、王晓斌、袁仁泉和汪军签订的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》和《利润补偿协议》，多赢网络公司原自然人股东承诺多赢网络公司2015年、2016年、2017年承诺净利润数（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为2,500万元、3,375万元、4,556万元。多赢网络公司2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,898.47万元、4,364.91万元、4,054.39万元，累计净利润金额为11,317.77万元，累计业绩承诺完成率为108.50%，完成业绩承诺。
八、闲置募集资金的使用
本公司发行股份购买多赢网络公司100%股权，未募集货币资金，不涉及募集资金闲置的情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司发行股份购买多赢网络公司100%股权，未募集货币资金，不涉及募集资金结余及节余募集资金使用情况。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 2016年发行股份购买资产项目实现效益情况对照表
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会二〇二一年十一月二十二日
附件1
2016年发行股份购买资产项目实现效益情况对照表
截至2020年12月31日
编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近六年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||
| 1 | 发行股份购买多赢网络公司 | 不适用 | 承诺多赢网络公司2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,500万元、3,375万元、4,556万元 | 2,898.47 | 4,364.91 | 4,054.39 | 3,234.42 | 7,060.11 | 6,430.57 | 28,042.87 | 是[注] |
[注]2015年至2017年累计实际效益达到承诺效益