证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2022-45
华孚时尚股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年第二次临时股
东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2022 年 9 月 9 日（星期五）下午 14:30-16:00。
2、网络投票时间：2022 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 9 日 9：15-9：25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 9 日 9:15－15:00
期间的任意时间；
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
会议室。
出席本次股东大会现场会议的股东共 3 名，所代表股份 712,687,762 股，占公司
有表决权总股份的 41.9060%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（代理人）共 11 名，所代表股份 7,711,334 股，占公司有表决权总股
份的 0.4534％。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 14 名,拥有及代表的股份
为 720,399,096 股,占公司有表决权总股份 1,700,681,355 股的 42.3594%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、董事会秘书张正先生主持会议；公司董
事、监事及董事会秘书出席会议，鉴证律师对本次会议进行了鉴证。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
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二、 提案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络
投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：同意 720,368,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意 7,680,834 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6045％；反对 30,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3955％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
华商林李黎（前海）联营律师事务所曾卓律师、陈龙律师对本次股东大会进行了
见证，并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、华孚时尚股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二二年九月十日
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