山东登海种业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2020年4月20日上午10:30在公司三楼会议室召开,应参会监事5人,实际参会监事5人,以“现场会议与远程视频会议”相结合的方式召开;现场参会监事2人,远程视频参会监事3人,监事王寰邦先生、李玉明先生、宋淑娟女士通过远程视频表决参加此次会议。本次会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开,董事会秘书原绍刚列席参加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议经参会监事审议和表决, 形成如下决议:
一、审议通过了《监事会工作报告》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本报告需提交公司2019年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2019年度报告及其摘要》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2019年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2019年度财务决算报告》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票;
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
四、审议通过了《2019年度利润分配方案》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票;
监事会认为公司2019年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,也符合公司当前的实际 情况,有利于公司的持续稳定健康发展,因此同意本次利润分配方案。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票;
同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,年度审计费用为60万元。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司董事会关于2019年度内部控制情况的自我评价报告》,赞成票 5票,反对票0票,弃权票0票;
根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号:定期报告披露相关事项》等有关规定,山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对公司2019年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查,并对公司出具的《2019 年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下:
(一)公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定,结合公司生产经营情况和管理实际,公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系,保证了公司业务活动的正常进行。
(二)《公司2019年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价客观、准确。
综观公司内部控制的实施情况和控制效果,监事会认为,《公司2019年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,我们同意该报告。
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,赞成票 5票,反对票0票,弃权票0票;
监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会
2020年4月21日