证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2020－025
南京港股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2020年6月5日（周五）下午14:30
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020年6月5日9:15至15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共3名，代表股份数为327,613,101股，占公司股份总数的67.6933%。其中出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代表）共计2人，代表股份数为327,604,671股，占公司总股本的67.6916%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计1人，代表股份总数为8,430股，占公司总股本的0.0017%。
公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
会议通过累积投票的方式选举熊俊先生、向平原先生、孙小军先生、任腊根先生、曹红军先生、黄海东先生为公司第七届董事会非独立董事。
（1）选举熊俊先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果: 同意股份数327,604,672股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9974%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决
（2）选举向平原先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果: 同意股份数327,604,672股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9974%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持有效表决权代表股份数的0.0119%。
（3）选举孙小军先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果: 同意股份数327,604,672股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9974%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持有效表决权代表股份数的0.0119%。
（4）选举任腊根先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果: 同意股份数327,604,672股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9974%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持有效表决权代表股份数的0.0119%。
（5）选举曹红军先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果: 同意股份数327,604,672股，占出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9974%。其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持有效表决权代表股份数的0.0119%。
（6）选举黄海东先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果: 同意股份数327,604,672股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9974%。其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持有效表决权代表股份数的0.0119%。
2、审议通过《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
会议通过累积投票的方式选举徐志坚先生、马野青先生、耿成轩女士为公司第七届董事会独立董事。
（1）选举徐志坚先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果: 同意股份数327,604,672股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9974%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持有效表决权代表股份数的0.0119%。
（2）选举马野青先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果: 同意股份数327,604,672股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9974%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持有效表决权代表股份数的0.0119%。
（3）选举耿成轩女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果: 同意股份数327,604,672股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9974%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持有效表决权代表股份数的0.0119%。
3、审议通过《关于监事会换届暨选举股东代表监事的议案》
会议通过累积投票的方式选举陈建昌先生、许滔女士为公司第七届监事会股东代表监事。
（1）选举陈建昌先生为公司第七届监事会监事
表决结果: 同意股份数327,604,672股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9974%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持有效表决权代表股份数的0.0119%。
（2）选举许滔女士为公司第七届监事会监事
表决结果: 同意股份数327,604,672股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9974%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决
三、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2020年6月6日