北京双鹭药业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京双鹭药业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2021年5月8日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知，2021年5月26日公司第八届监事会第一次会议在公司总部会议室（北京市海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席会议监事3名，现场出席会议监事3名，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由齐燕明女士主持，与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举齐燕明女士为本公司第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会
二○二一年五月二十七日
附简历:
齐燕明女士，1970年生，大学学历，教授级高级工程师，1993年毕业于中国药科大学，先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003年1月到本公司工作，历任技术员、质量监督员、QA主管，任本公司质量管理部主任。齐燕明女士为本公司第五届监事会监事，第六届、第七届监事会主席，北京市石景山区第十六届人大代表，除此之外未在其他企业兼职。现任北京双鹭药业股份有限公司第八届监事会主席。齐燕明女士截至2020年12月31日持有本公司3,000股股份，与本公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。齐燕明女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。