保利联合化工控股集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十六次会议通知于2021年11月22日通过电子邮件发出，会议于2021年11月25日以现场结合视频通讯方式召开。本次会议由董事长安胜杰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议情况公告如下：
一、议案审议情况
以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司拟参与河北国控公司挂牌转让所持卫星化工70%股权项目的议案》。
同意公司通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权。公开挂牌底价为18,546.23万元，最终交易金额以在董事会授权范围内参与的摘牌价格为准。具体内
容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权的公告》（公告编号：2021-51）。
二、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2021年11月26日