证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2019044
丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年11月22日以通讯与现场相结合的方式召开,现场会议地点为丽江和府洲际度假酒店会议室，公司已于2019年11月15日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长和献中先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事长的议案》
选举和献中先生为第七届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于选举副董事长的议案》
选举张海安先生为第七届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
3、审议通过《关于修改<董事会专门委员会实施细则>的议案》
修订前：第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
修订后：第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
4、审议通过《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》
第七届董事会专门委员会构成如下：
1、战略委员会
召集人：和献中委员：独立董事焦炳华、董事张松山、张郁、吴灿英、刘晓华、彭云辉
2、提名委员会
召集人：独立董事焦炳华委员：独立董事陈红、独立董事盘莉红、董事和献中、董事张松山
3、审计委员会
召集人：独立董事龙云刚委员：独立董事焦炳华、独立董事盘莉红、董事张海安、董事刘晓华
4、薪酬与考核委员会
召集人：独立董事陈红委员：独立董事龙云刚、独立董事盘莉红、董事张松山、董事张郁上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
5、审议通过《关于聘任总经理的议案》
聘任刘晓华先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任杨宁先生为董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。董事会秘书杨宁联系方式：
电话:0888-5306327
传真:0888-5306333
电子邮箱:ljyn@vip.sina.com
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
聘任杨宁先生、杨正彪先生、史云波先生、崔文进先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
8、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
聘任吕庆泽先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
9、审议通过《关于聘任证券事务代表及内审负责人的议案》
聘任孙阳泽先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
聘任尹强先生为公司内审负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
证券事务代表孙阳泽联系电话:0888-5306320
传真:0888-5306333
电子邮箱:bibo515@163.com
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
独立董事关于本次董事会相关议案的独立意见:
丽江玉龙旅游股份有限公司于2019年11月22日召开第七届董事会第一次会议，选举和献中先生为公司第七届董事会董事长，选举张海安先生为公司第七届董事会副董事长，聘任刘晓华先生为公司总经理；聘任杨宁先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任杨正彪先生、史云波先生、崔文进先生为公司副总经理；聘任吕庆泽先生为公司财务总监，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，发表独立意见如下：
(一)经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事长、副董事长或高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事长、副董事长、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)经了解，上述人员具备相关专业知识和组织协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。
（三）本次选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，我们对本次选举董事长、副董事长、聘任总经理等高级管理人员相关议案无异议。独立董事签名：焦炳华 陈 红 龙云刚 盘莉红
2019年11月22日
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2019年11月23日附件：个人简历
1、和献中先生简历
1961年生，博士研究生学历。和献中先生1979年参加工作，历任迪庆州州委、丽江市委机要秘书、丽江地区旅游事业管理委员会办公室主任、丽江玉龙雪山旅游开发总公司副总经理、总经理、董事长、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会副主任、主任等职，现任丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事长、丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司董事长，2010年5月起任本公司董事长、党委书记。
和献中先生目前担任公司股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事长，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，和献中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
2、张海安先生简历
1981年生，经济学博士，注册会计师。2018年10月至今担任华邦生命健康股份有限公司总经理，2018年11月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事。2005年至 2007年担任瑞华会计师事务所项目经理；2007-2018 年任职于西南证券股份有限公司投资银行事业部，历任高级经理、董事、执行董事等职务。张海安先生同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、西藏林芝百盛药业有限公司董事、山东凯盛新材料股份有限公司董事、山东福尔有限公司董事及重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司总经理。 张海安先生目前担任公司股东华邦生命健康股份有限公司董事、总经理，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，张海安先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人。
3、刘晓华先生简历
1970年生，硕士研究生学历。刘晓华先生历任丽江公安局干警、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会招商办主任、丽江玉龙雪山旅游滑雪场副总经理、丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司副总经理。2001年10月至今担任本公司董事、总经理。 刘晓华先生本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，刘晓华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
4、杨宁先生简历
1975年5月生，大学学历,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。杨宁先生毕业于云南财经大学贸易经济系贸易经济专业，1998年8月至2000
年5月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司任总经理秘书；2000年5月至2001年10月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司上市工作筹备组工作；2001年10月起至丽江玉龙旅游股份有限公司工作，历任丽江玉龙旅游股份有限公司董事会办公室副主任、行政部经理、人力资源部经理，公司总经理行政助理兼办公室主任等职务，2007年10月起任公司副总经理，2011年7月起任公司董事会秘书。 杨宁先生持有本公司股份14,040股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，杨宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
5、杨正彪先生简历
1974年生，本科学历，毕业于中南林学院机械工程系。1997年进入本公司工作，历任丽江玉龙旅游股份公司索道经营分公司总经理助理，索道经营分公司常务副总等职，2007年2月任索道经营分公司总经理。2012年9月起任索道运营管理事业部总经理兼任索道经营分公司总经理，2007年11月至2013年11月任公司职工代表监事，2013年11月至今任公司副总经理。 杨正彪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，杨正彪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
6、史云波先生简历
1968年生，硕士研究生学历。历任云南省机械进出口公司进出口三部经理、总经理助理、董事等职务，2003年3月至2010年8月任丽江玉龙旅游股份有限公司副总经理，2010年8月至2011年4月云南玉龙湾旅游发展有限公司执行董事及副总经理，2012年8月至2016年5月云南聚恩贸易有限公司董事长，2016
年5月至11月任公司董事长投资助理，2016年11月起任公司副总经理。 史云波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，史云波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
7、崔文进先生简历
1982年生，硕士研究生学历，毕业于泰国布拉帕大学人力资源管理专业。2008年10月参加工作，历任丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会文秘，丽江玉龙旅游股份有限公司文秘、办公室副主任、人力资源部经理，人力资源总监，2015年月6至今，任丽江玉龙旅游股份有限公司总经理助理，兼任丽江和府酒店有限公司总经理。 崔文进先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，崔文进先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
8、吕庆泽先生简历
1975年8月生，大学学历，毕业于云南财经大学会计系会计学专业。毕业后先后取得会计师资格证书、香港浸会大学运用会计与金融理学硕士学位和国际注册高级会计师资格证书。1997年7月至2000年4月在丽江森龙集团股份有限公司任会计；2000年5月至2001年10月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司上市工作筹备组工作；2001年10月起至今在丽江玉龙旅游股份有限公司工作，历任财务部副经理、经理，2013年11月至今任公司财务总监。 吕庆泽先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。经查询核实，吕庆泽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
9、孙阳泽先生简历
1976年11月生，本科学历，会计师（中级）职称。毕业于西北大学经济管理学院会计学专业，2008年取得证券业从业人员考试（全科）合格证书、期货业从业人员考试合格证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任昆明云内动力股份有限公司（股票代码：000903）会计；云南绿大地生物科技（股票代码：002200）股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；2011年7月至今任公司证券部经理、证券事务代表。 孙阳泽先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经查询核实，孙阳泽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。10、尹强先生简历1973年生，大专学历，毕业于西南林业大学。历任云南林业工程总公司出纳，会计，财务负责人，1999年-2004年期间丽江古路湾宾馆财务经理兼任丽江（国际）民族文化交流中心财务科长，2005年丽江市古城区昭庆片区整治项目征地拆迁指挥部财务负责人，2006年--2008年丽江牦牛坪索道有限公司财务经理，2009年—2010年丽江玉龙旅游股份有限公司世界遗产论坛中心项目筹备处财务负责人，丽江和府洲际度假酒店及丽江古城英迪格酒店副总经理兼业主财务总监，2016年11月起任公司内审负责人。 尹强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经查询核实，尹强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。