股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2019040
丽江玉龙旅游股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年11月5日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，公司已于2019年10月30日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事9名，实际亲自出席董事7名，公司董事陈方先生、张新晖先生因工作原因未能出席，特委托董事长和献中先生出席并表决，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经充分讨论，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百一十条 董事会由9名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一独立董事,设董事长1人，可设副董事长1人；设董事会秘书1人。 | 第一百一十条 董事会由11名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一独立董事,设董事长1人，可设副董事长1人；设董事会秘书1人。 |
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
《公司章程修正案》及《公司章程》（修订版）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《修改<董事会议事规则>的议案》
| 修订前 | 修订后 |
| 第三条 董事会由9名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一独立董事,设董事长1人，可设副董事长1人；设董事会 | 第三条 董事会由11名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一独立董事,设董事长1人，可设副董事长1人；设董事会秘书1人。 |
本议案尚需提交公司股东大会审议。《董事会议事规则》（修订版）同日登载于及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会审议，同意提名和献中先生、张松山先生、张海安先生、彭云辉女士、张郁女士、吴灿英女士、刘晓华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。其中，候选人和献中先生、张松山先生系公司股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司推荐；候选人张海安先生、彭云辉女士系公司股东华邦生命健康股份有限公司推荐；候选人张郁女士系公司股东云南省投资控股集团有限公司推荐；候选人吴灿英女士系公司股东丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司推荐；候选人刘晓华先生作为公司现任董事、总经理，系公司第六届董事会推荐。第七届董事会非独立董事候选人简历见附件1。
若以上候选人成功当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述第七届董事会非独立董事候选人需提交股东大会采用累计投票制进行表决。张郁女士辞去董事职务未满三年再次提名为董事候选人的原因说明：
（1）因张郁女士在股东单位职务变动，云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）推荐张新晖先生接替张郁女士为公司董事、董事会战略委员会委员人选，经公司股东大会选举通过后，张郁女士于2019年4月26日辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。 （2）因张新晖先生职务变动，为便于履行董事职责，云投集团重新推荐张郁女士为公司第七届董事会董事候选人，经查询，张郁女士在辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务至本次再次提名为董事候选人期间，未买卖公司股份，
未发现张郁女士有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格不违背相关法律、法规和《公
司章程》的禁止性规定。公司独立董事对董事会换届选举非独立董事候选人发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事关于董事会换届选举董事候选人的独立意见》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会审议，同意提名焦炳华女士、陈红女士、龙云刚先生、盘莉红女士为公司第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会独立董事候选人简历见附件2。上述独立董事候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所担任上市公司独立董事数量未超过5家，连任时间未超过六年。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会采用累计投票制进行表决。公司董事会就提名的独立董事候选人发表了提名人声明；公司独立董事对董事会换届选举董事候选人发表了独立意见；被提名的独立董事候选人发表了候选人声明。《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事提名人声明》、《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事关于董事会换届提名董事候选人的独立意见》、《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2019年11月22日下午15:20召开2019年第一次临时股东大会，通知内容详见2019年11月6日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2019年11月6日
附件1、第七届董事会非独立董事候选人简历：
1、和献中先生：
1961年生，博士研究生学历。现任丽江玉龙旅游股份有限公司董事长、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事长、丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司董事长。和献中先生1979年参加工作，历任迪庆州州委、丽江市委机要秘书、丽江地区旅游事业管理委员会办公室主任、丽江玉龙雪山旅游开发总公司副总经理、总经理、董事长、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会副主任、主任等职，2010年5月起任本公司董事长、党委书记。和献中先生目前担任公司股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事长，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，和献中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
2、张松山先生：
1961年生,博士学位,高级工程师。张松山先生现任华邦生命健康股份有限公司董事长、西藏汇邦科技有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事、重庆华邦制药有限公司董事、凭祥市大友旅游发展有限公司董事、陕西太白山旅游交通运输有限公司董事、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事。张松山先生历任重庆华邦生化技术有限公司总经理、重庆华邦制药有限公司董事、总经理等职务。张松山先生目前担任公司股东华邦生命健康股份有限公司董事长、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事，为公司实际控制人。张松山先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，张松山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
3、张海安先生:
1981年生，经济学博士，注册会计师。2018年10月至今担任华邦生命健康股份有限公司总经理，2018年11月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事。2005年至 2007年担任瑞华会计师事务所项目经理；2007-2018 年任职于西南证券股份有限公司投资银行事业部，历任高级经理、董事、执行董事等职务。张海安先生同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、西藏林芝百盛药业有限公司董事、山东凯盛新材料股份有限公司董事、山东福尔有限公司董事及重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司总经理。张海安先生目前担任公司股东华邦生命健康股份有限公司董事、总经理，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，张海安先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
4、彭云辉女士
1964年生，硕士学位，高级经济师。2007年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事；2001年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事会秘书。彭云辉女士同时兼任重庆天极旅业有限公司执行董事及丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事。
彭云辉女士目前担任公司股东华邦生命健康股份有限公司董事、董事会秘书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，彭云辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
5、张郁女士：
1981年生，硕士研究生学历，现就职于云南省投资控股集团有限公司。张
郁女士历任云南省数字电视有限公司财务负责人、云南亚广传媒发展有限公司财务负责人、云南省控股集团有限公司计划财务部总经理助理、云南省旅游投资有限公司财务负责人（期间于2011年8月至2013年11月兼任本公司董事），2013年7月-2018年3月任云南省投资控股集团有限公司财务管理部副总经理、常务副总经理（期间于2016年11月至2019年4月兼任本公司董事），2018年3月-2019年8月任云南云投融资租赁有限公司总经理，2019年8月至今任云南省投资控股集团有限公司财务管理部副总经理。 张郁女士本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，张郁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
6、吴灿英女士
1972年生，硕士学历。2002年起一直从事旅游相关行业工作，历任丽江古路湾宾馆前厅部经理；丽江市旅游服务培训中心副主任（中学一级教师）；丽江市星级评定委员会办公室主任；丽江市旅游标准化服务中心主任。目前担任丽江市诚信旅游服务质量监理有限公司董事长、总经理；丽江市旅游开发投资集团有限责任公司党委委员、副总经理；丽江市旅游职业培训学校董事长；丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司党委书记、总经理。 吴灿英女士目前担任丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司党委书记、总经理，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，吴灿英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
7、刘晓华先生：
1970年生，硕士研究生学历。现任本公司董事、总经理。刘晓华先生历任
丽江公安局干警、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会招商办主任、丽江玉龙雪山旅游滑雪场副总经理、丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司副总经理。2001年10月至今担任本公司董事、总经理。 刘晓华先生本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，刘晓华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。附件2、第七届董事会独立董事候选人简历：
1、焦炳华女士：
1962年12月生，硕士研究生学历，高级会计师,注册会计师、注册税务师。现任北京北量机电工量具有限公司总经理、北京清大天达光电科技股份有限公司董事长。焦炳华女士历任北京量具刃具厂财务处长、总会计师，芜湖华盛典当有限责任公司董事长,金一科技有限公司董事长。 焦炳华女士已取得深交所独立董事资格证书，于2004年至2010年期间担任本公司独立董事，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，焦炳华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
2、陈红女士
1958年生，本科学历，历任天津商业大学职称办副主任、深圳澳科电缆有限公司贸易物流部经理、国信证券股份有限公司投资银行综合管理部经理、鹏华基金管理有限公司上海分公司总经理、总部市场营销部总监、总裁助理兼总办总监，2007年10月-2013年12月任国信证券股份有限公司总裁助理，2014年退休。 陈红女士已取得上交所独立董事资格证书，于2010年5至2016年5月期间
担任贵州茅台股份有限公司独立董事，2016年11月至今任公司独立董事，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，陈红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
3、龙云刚先生
1976年生，本科学历,注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。龙云刚先生历任亚太会计师事务所部门主任、太平洋证券股份有限公司投资银行总部业务董事（准保荐代表人）、2012年2月至今任云南震安减震科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书,2016年至今任本公司独立董事，2018年7月至今兼任昆明龙津药业股份有限公司独立董事。 龙云刚先生已取得深交所独立董事资格证书，曾兼任昆明云内动力股份有限公司独立董事，2016年11月至今任公司独立董事，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，龙云刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
4、盘莉红女士
1969年出生，1992年毕业于西南政法大学，法律研究生学历，第三届重庆市十佳女律师、2017年度最佳商业交易（非诉讼）律师。现任重庆坤源衡泰律师事务所合伙人；重庆仲裁委员会仲裁员；重庆律师协会资本市场与证券专业委员会副主任；重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事。 盘莉红女士已取得深交所独立董事资格证书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，盘莉红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。