浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2021-062
浙江苏泊尔股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。
一、 会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2021年9月13日下午14:00
网络投票时间：2021年9月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持
6、股权登记日：2021年9月6日（星期一）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代表共59人，代表有表决权的股份数753,942,629股，
浙江苏泊尔股份有限公司占公司股份总数的93.2165%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计17人，代表有表决权的股份总数为670,765,118股，占公司股份总数的82.9325%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计42人，代表有表决权的股份总数为83,177,511股，占公司股份总数的10.2840%。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计56名，代表有表决权的股份总数为87,034,797股，占公司股份总数的10.7609%。
注：上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。
三、提案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意753,941,029股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对1,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意87,033,197股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9982%；反对1,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0018%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
该议案获得通过。
2、审议《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意753,941,029股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对1,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意87,033,197股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9982%；反对1,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0018%；弃权0股，占出席会议有表决权
浙江苏泊尔股份有限公司的中小投资者所持表决权的0%。该议案获得通过。
3、审议《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决结果：同意753,941,029股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对1,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中中小投资者的表决情况为：
同意87,033,197股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9982%；反对1,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0018%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。该议案获得通过。
4、审议《关于变更已回购股份用途的议案》
表决结果：同意753,936,629股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意87,028,797股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9931%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权6,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0069%。
该议案获得通过。
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意753,915,229股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9964%；反对27,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意87,007,397股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9685%；反对27,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0315%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
本议案为特别决议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
浙江苏泊尔股份有限公司
四、见证律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇二一年九月十四日