股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2020-054
浙江苏泊尔股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第三次会议于2020年10月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年10月13日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生主持。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
公司《2020年第三季度报告全文》详见2020年10月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公司《2020年第三季度报告正文》详见2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、 审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》
经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果予以审议通过。
Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Harry TOURET 先生、Stanislas de GRAMONT先生、Nathalie LOMON女士及戴怀宗先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。
《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》详见2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年11月12日召开2020年第一次临时股东大会。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日