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苏泊尔:2019年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-09-24

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2019-056

浙江苏泊尔股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2019年9月23日下午14:00

网络投票时间:2019年9月22日-2019年9月23日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月23日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月22日下午3:00至2019年9月23日下午3:00的任意时间。

2、召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:独立董事王宝庆先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会会议的股东及股东代表共32人,代表有表决权的股份数742,966,149股,占公司股份总数的90.4821%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)

浙江苏泊尔股份有限公司事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。其中:

1、出席现场会议的股东及股东代表共计10人,代表有表决权的股份总数为675,532,714股,占公司股份总数的82.2697%。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计22人,代表有表决权的股份总数为67,433,435股,占公司股份总数的8.2124%。

3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计28名,代表有表决权的股份总数为75,617,783股,占公司股份总数的9.2091%。

三、提案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

1、 审议《2019年半年度利润分配的议案》

表决结果:同意742,966,149股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意75,617,783股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

该议案获得通过。

2、 审议《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

2.1 回购股份的目的及用途

表决结果:同意742,670,549股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%;反对295,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意75,322,183股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%;反对295,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

浙江苏泊尔股份有限公司经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.2 回购股份的方式

表决结果:同意742,670,549股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%;反对295,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中中小投资者的表决情况为:

同意75,322,183股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%;反对295,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.3 回购股份的价格、定价原则

表决结果:同意742,670,549股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%;反对295,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意75,322,183股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%;反对295,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果:同意742,670,549股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%;反对295,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意75,322,183股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%;反对295,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.5 用于回购股份的资金总额

表决结果:同意742,670,549股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%;反对

295,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中中小投资者的表决情况为:

同意75,322,183股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%;反对295,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.6 用于回购股份的资金来源

表决结果:同意742,670,549股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%;反对295,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意75,322,183股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%;反对295,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.7 回购股份的实施期限

表决结果:同意742,670,549股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%;反对295,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意75,322,183股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%;反对295,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.8 决议的有效期

表决结果:同意742,670,549股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%;反对295,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意75,322,183股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%;反对295,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

该议案获得通过。

四、见证律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、备查文件

1、2019年第二次临时股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一九年九月二十四日


  附件:公告原文
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