证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2019-030
浙江苏泊尔股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第十二次会议于2019年4月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月13日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生主持。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
公司《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公司《2019年第一季度报告正文》详见2019年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、 审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
同意增补Jean-Michel PIVETEAU先生为公司董事会审计委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。
同意增补Jean-Michel PIVETEAU先生与Hervé MACHENAUD先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并由Hervé MACHENAUD先生担任薪酬与考核委员会召集人，任期与第六届董事会任期一致。
特此公告
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日