巨轮智能装备股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第七届监事会第九次会议的会议通知于2021年4月6日以书面、电子邮件方式发出。
2、本次会议于2021年4月16日下午4:30在公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席洪福先生主持,监事郑景平先生、廖步云先生亲自出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。
监事会认为:本次财务资助展期是在不影响公司自身正常经营的情况下、根据参股公司OPS的实际情况进行的,有利于参股公司OPS的经营发展;OPS公司资信状况良好,除公司提供的财务资助展期外,OPS Holding的其他股东香港力丰按同等条件对其提供的财务资助予以展期、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG依据原协议对公司提供的财务资助进行担保,本次财务资助展期风险整体可控;展期期间公司仍按年利率6%计收资金占用费,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司监事会
二○二一年四月十七日