证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2022-087
广州达安基因股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月30日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月30日上午9：15至2022年12月30日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长薛哲强先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表279人，代表股份518,754,852股，占上市公司总股份的36.9629％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数量140,344,607股，占公司总股份的10.0000％。具体如下：
股东广州生物工程中心有限公司代表：胡腾女士，代表公司股份140,344,607股
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共278人，代表股份378,410,245股，占上市公司总股份的26.9629％。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共276人，代表股份74,845,948股，占上市公司总股份的
5.3330％。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对建设科研生产综合大楼追加投资的议案》；
表决结果：同意511,178,745股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
98.5396％；反对7,548,907股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
1.4552％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0052％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意67,269,841
股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的89.8777％；反对7,548,907股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的10.0859％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的0.0363％。
2、审议通过了《关于追加与广州开发区投资促进局合作项目投资金额的议案》；
表决结果：同意511,189,805股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
98.5417％；反对7,537,847股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
1.4531％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0052％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意67,280,901股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的89.8925％；反对7,537,847股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的10.0711％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的0.0363％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所韩思明先生、张启欣女士现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的2022年第五次临时股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司2022年第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司2022年12月30日