中山大学达安基因股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年8月18日以电子邮件的形式发出会议通知，并于2019年8月28日（星期三）上午10:00在广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2019年半年度报告》及其摘要。
经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（htt
p://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月30
日《证券时报》（公告编号：2019-040)。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事卢凯旋先生、何蕴韶先生、周新宇先生、张斌先生不参加表决。
原预计2019年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为15,650.00万元，现根据公司业务情况，对日常关联交易重新预测，公司与各关联方所形成的日常
经营关联交易总额为14,500.00万元，相比原预计金额减少1,150.00万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次修改的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
公司《关于修改2019年度日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2019年8月30日《证券时报》（公告编号：2019-041）。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
为提高会计信息质量，财政部分别于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订；2019年5月9日发布《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），对非货币性资产交换准则进行了修订；2019年5月16日发布《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号），对债务重组准则进行了修订。公司根据上述文件的要求，对财务报表格式和会计政策的相关内容进行相应的变更。
公司《关于会计政策变更的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2019年8月30日《证券时报》（公告编号：2019-042）。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》。
为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司拟向浙商银行股份有限公司广州分行申请20,000.00万元人民币的综合授信额度，向华夏银行（中国）有限公司广州开发区支行申请15,000.00万元人民币的综合授信额度,向中国光大银行股份有限公司广州分行申请10,000.00万元人民币的综合授信额度,向兴业银行股份有限公司广州东风支行申请6,000.00万元人民币的综合授信额度,向广州农村商业银行海珠支行申请10,000万元人民币的综合授信额度。董事会同意上
述贷款，并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的预案》。
本项预案尚须提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
公司《关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2019年8月30日《证券时报》（公告编号：2019
-043）。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于控股子公司及其全资子公司调整参与投资股权基金份额及变更有限合伙人暨重新签订合伙协议的议案》。
公司《关于控股子公司及其全资子公司调整参与投资股权基金份额及变更有限合伙人暨重新签订合伙协议的进展公告》全文详见指定信息披露网站（http:
//www.cninfo.com.cn）,并刊登于2019年8月30日《证券时报》（公告编号：2
019-044）。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2019年第四次临时股东大会的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2019年8月30日《证券时报》（公告编号：2019-045）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董 事 会2019年8月29日