证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2022-025
思源电气股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月10日(星期五)14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2022年6月10日9:15至2022年6月10日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：线上会议/上海市闵行区华宁路3399号公司会议室
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份247,888,973股，占上市公司总股份的
32.3597％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议，公司聘请的见
证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东6人，代表股份227,962,562股，占上市公司总股份的29.7585％。
3、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东13人，代表股份19,926,411股，占上市公司总股份的2.6012％。
4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份20,061,111股，占上市公司总股份的
2.6188％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份134,700股，占上市公司总股份的
0.0176％。通过网络投票的中小股东13人，代表股份19,926,411股，占上市公司总股份的
2.6012％。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意247,842,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权46,869股（其中，因未投票默认弃权269股），占出席会议所有股东所持股份的0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意20,014,242股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7664％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权46,869股（其中，因未投票默认弃权269股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2336％。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意247,842,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权46,869股（其中，因未投票默认弃权269股），占出席会议所有股东所持股份的0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意20,014,242股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7664％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权46,869股（其中，因未投票默认弃权269股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2336％。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意247,842,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权46,869股（其中，因未投票默认弃权269股），占出席会议所有股东所持股份的0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意20,014,242股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7664％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权46,869股（其中，因未投票默认弃权269股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2336％。
4、审议通过了《2021年度利润分配预案》
总表决情况：
同意247,885,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对269股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意20,057,342股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9812％；反对269股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
5、审议通过了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》
总表决情况：
同意247,842,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权46,869股（其中，因未投票默认弃权269股），占出席会议所有股东所持股份的0.0189％。中小股东总表决情况：
同意20,014,242股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7664％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权46,869股（其中，因未投票默认弃权269股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2336％。
6、审议通过了《关于聘用2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意247,787,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9589％；反对54,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权46,869股（其中，因未投票默认弃权269股），占出席会议所有股东所持股份的0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意19,959,342股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4927％；反对54,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2737％；弃权46,869股（其中，因未投票默认弃权269股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2336％。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意247,885,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,769股（其中，因未投票默认弃权269股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意20,057,342股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9812％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,769股（其中，因未投票默认弃权269股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0188％。该议案获得了出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、见证律师：王强律师、刘炳岐律师
3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、思源电气股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所关于思源电气股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二二年六月十日