思源电气股份有限公司关于对控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司增资的公告
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一、投资概述
1.1 基本情况
江苏思源赫兹互感器有限公司（下称“思源赫兹”）为思源电气股份有限公司（下称“公司”）的控股子公司，公司持股90%。思源赫兹使用未分配利润进行增资扩股，原有注册资本1,100万美元，增资后注册资本为2,100万美元。
1.2 董事会审批及表决情况
2020年10月15日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司增资的决议》，同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。
本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
2.1 增资扩股方式
思源赫兹使用上一年度未分配利润进行增资，增资总额为1,000万美元，增资完成后，思源赫兹注册资本由1,100万美元增加至2,100万美元。
2.2 标的公司基本情况
公司名称：江苏思源赫兹互感器有限公司
注册地址：如皋市如皋经济开发区惠民西路5号
法定代表人：陈邦栋
注册资本：1,100万美元
经营范围：公司主要经营范围为高压交直流互感器、500kV及以上超高压交直流互感器、光电互感器、超高压交直流套管及相关的仪器、仪表、软件的研发、生产销售、技术咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2019年12月31日，思源赫兹总资产59,871.18万元，总负债24,892.05万元，净资产34,979.12万元。2019年实现营业收入53,345.09万元，净利润7,575.77万元（以上数据根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“上会师报字（2020）第1566号上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告”列示）。
截至2020年6月30日，思源赫兹总资产66,028.65万元，总负债26,556.94万元，净资产38,726.94万元。2020年1-6月份实现营业收入30,899.46万元，净利润6,722.88万元（以上数据未经审计）。
2.3 本次增资前后思源赫兹出资情况变化如下：
| 股东 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） (万美元) | 本次变动后（预计） | ||
| 出资额 (万美元) | 出资比例(%) | 出资额 (万美元) | 出资比例(%) | ||
| 思源电气股份有限公司 | 990.00 | 90% | 900.00 | 1,890.00 | 90% |
| Xin Nuo Investment Hong Kong Limited | 110.00 | 10% | 100.00 | 210.00 | 10% |
| 合计 | 1,100.00 | 100% | 1,000.00 | 2,100.00 | 100% |
增资前后，公司持有思源赫兹出资比例不变，仍为90%。
四、对外投资合同的主要内容
本次增资事项为子公司使用上一年度未分配利润进行增资，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和影响
本次增资将有利于提升思源赫兹的综合实力，促进重要战略客户的订单获取，确保市场地位和份额，增强思源赫兹的盈利能力，符合全体股东的利益。
六、备查文件
经与会董事签字的公司第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十六日