证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2020-030
思源电气股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月29日(星期五)10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年5月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：
2020年5月29日9:15至2020年5月29日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：上海市闵行区昆阳路3558弄 人济酒店五楼怡顺园会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及委托代理人23人，代表股份270,783,586股，占上市公司
总股份的35.6196％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人列席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人11人，代表股份230,991,075股，占上市公司总股份的30.3852％。
3、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东12人，代表股份39,792,511股，占上市公司总股份的5.2344％。
4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况。
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份41,017,724股，占上市公司总股份的
5.3956％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,225,213股，占上市公司总股份的
0.1612％。通过网络投票的股东12人，代表股份39,792,511股，占上市公司总股份的
5.2344％。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意269,815,149股，占出席会议所有股东所持股份的99.6424％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权913,437股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3373％。
中小股东总表决情况：
同意40,049,287股，占出席会议中小股东所持股份的97.6390％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1341％；弃权913,437股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的2.2269％。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意269,815,149股，占出席会议所有股东所持股份的99.6424％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权913,437股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3373％。中小股东总表决情况：
同意40,049,287股，占出席会议中小股东所持股份的97.6390％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1341％；弃权913,437股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.2269％。
3、审议通过了《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意269,815,149股，占出席会议所有股东所持股份的99.6424％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权913,437股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3373％。
中小股东总表决情况：
同意40,049,287股，占出席会议中小股东所持股份的97.6390％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1341％；弃权913,437股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.2269％。
4、审议通过了《2019年度利润分配预案》
总表决情况：
同意270,701,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。
中小股东总表决情况：
同意40,935,524股，占出席会议中小股东所持股份的99.7996％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1341％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
5、审议通过了《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》
总表决情况：
同意269,815,149股，占出席会议所有股东所持股份的99.6424％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权913,437股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3373％。
中小股东总表决情况：
同意40,049,287股，占出席会议中小股东所持股份的97.6390％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1341％；弃权913,437股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.2269％。
6、审议通过了《关于聘用2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意269,815,149股，占出席会议所有股东所持股份的99.6424％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权913,437股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3373％。
中小股东总表决情况：
同意40,049,287股，占出席会议中小股东所持股份的97.6390％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1341％；弃权913,437股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.2269％。
7、审议通过了《选举公司非独立董事》
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第七届董事会非独立董事为：董增平先生、陈邦栋先生、Peter Quan Xiong先生、张家荣女士。具体表决结果如下：
7.01 选举董增平先生为公司非独立董事
总表决情况：同意242,554,308股，占出席会议所有股东所持股份的89.5750％。
中小股东总表决情况：同意12,788,446股，占出席会议中小股东所持股份的31.1779％。
7.02 选举陈邦栋先生为公司非独立董事
总表决情况：同意242,554,308股，占出席会议所有股东所持股份的89.5750％。
中小股东总表决情况：同意12,788,446股，占出席会议中小股东所持股份的31.1779％。
7.03 选举Peter Quan Xiong先生为公司非独立董事
总表决情况：同意342,252,816股，占出席会议所有股东所持股份的126.3935％。
中小股东总表决情况：同意112,486,954股，占出席会议中小股东所持股份的
274.2399％。
7.04 选举张家荣女士为公司非独立董事
总表决情况：同意242,563,308股，占出席会议所有股东所持股份的89.5783％。
中小股东总表决情况：同意12,797,446股，占出席会议中小股东所持股份的31.1998％。
8、审议通过了《选举公司独立董事》
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第七届董事会独立董事为：秦正余先生、赵世君先生、叶锋先生。具体表决结果如下：
8.01 选举秦正余先生为公司独立董事
总表决情况：同意267,476,338股，占出席会议所有股东所持股份的98.7786％。
中小股东总表决情况：同意37,710,476股，占出席会议中小股东所持股份的91.9370％。
8.02 选举赵世君先生为公司独立董事
总表决情况：同意269,155,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.3989％。中小股东总表决情况：同意39,389,931股，占出席会议中小股东所持股份的96.0315％。
8.03 选举叶锋先生为公司独立董事
总表决情况：同意269,155,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.3989％。中小股东总表决情况：同意39,389,931股，占出席会议中小股东所持股份的96.0315％。
9、审议通过了《选举公司监事》
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第七届监事会监事为：郑典富先生、陈海燕女士，将与公司职工代表大会选举产生的监事刘怀梅女士，共同组成公司第七届监事会。具体表决结果如下：
9.01 选举郑典富先生为公司监事
总表决情况：同意267,111,532股，占出席会议所有股东所持股份的98.6439％。
中小股东总表决情况：同意37,345,670股，占出席会议中小股东所持股份的91.0476％。
9.02 选举陈海燕女士为公司监事
总表决情况：同意269,155,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.3989％。
中小股东总表决情况：同意39,389,932股，占出席会议中小股东所持股份的96.0315％。
10、审议通过了《关于第七届董事及监事津贴的议案》
总表决情况：
同意270,640,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9471％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权88,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0326％。
中小股东总表决情况：
同意40,874,364股，占出席会议中小股东所持股份的99.6505％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1341％；弃权88,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2154％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所井庆欢律师、刘炳岐律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2019年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、经到会董事签字确认的《思源电气股份有限公司2019年度股东大会决议》；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的《思源电气股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日