分众传媒信息技术股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月10日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名,实到7名。本次会议由公司董事长主持,公司监事及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议,通过如下议案:
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》,同意将《公司2019年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。(详见《公司2019年半年度报告》及2019-058《公司2019年半年度报告摘要》)
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。(详见2019-059《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》)
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2019年8月22日
备查文件:
1、公司第七届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见。