分众传媒信息技术股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2019年8月10日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议由公司监事会主席主持,公司高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议,通过如下议案:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》。(详见《公司2019年半年度报告》及2019-058《公司2019年半年度报告摘要》)
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2019年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。(详见2019-059《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》)
经审核,公司监事会认为,本次会计估计的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意此次会计估计的变更。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司监事会
2019年8月22日备查文件:
1、公司第七届监事会第三次会议决议。