贵州航天电器股份有限公司
第七届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年4月20日以书面、电子邮件方式发出，2022年4月25日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2022年第一季度报告》
公司《2022年第一季度报告》详见2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2022年第一季度资产减值准备的议案》
公司遵循《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提合理，依据充分，能够更客观公允地反映公司截至2022年3月31日的财务状况、资产价值和经营成果。经审议，董事会同意公司计提资产减值准备。
公司本次计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于计提2022年第一季度资产减值准备的公告》。
备查文件：
第七届董事会2022年第二次临时会议决议特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2022年4月27日