四川海特高新技术股份有限公司2011年年度报告

股票代码：002023     股票简称：海特高新
 四 川 海 特 高新技术股份有限公司
   Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd.
      2011 年年度报告
              2012 年 3 月
   四川海特高新技术股份有限公司 2011 年年度报告
                                       目     录
第一节     重要提示 .................................................... 2
第二节     公司基本情况简介 ............................................ 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ...................................... 7
第四节     股本变动及股东情况 ......................................... 10
第五节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 13
第六节     公司治理 ................................................... 17
第七节     内部控制 ................................................... 21
第八节     股东大会情况简介 ........................................... 25
第九节     董事会报告 ................................................. 26
第十节     监事会报告 ................................................. 43
第十一节     重要事项 ................................................. 45
第十二节     财务报告 ................................................. 48
第十三节     备查文件目录 ............................................. 48
   四川海特高新技术股份有限公司 2011 年年度报告
                           第一节     重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    本报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司全体董事亲自出席了本次审议2011年年度报告的第四届董事会第十五次会议。
    没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
    信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司董事长李飚先生、总经理万涛先生及财务总监林莉女士声明：保证本年度报告
中财务报告的真实、完整。
    四川海特高新技术股份有限公司 2011 年年度报告
                           第二节      公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：四川海特高新技术股份有限公司
    公司法定英文名称：Sichuan Haite High-tech Co., Ltd.
    中文简称：海特高新
    英文简称：HAITE
二、公司法定代表人：李飚
三、公司董事会秘书：郑德华
    公司证券事务代表：居平
    联系地址：成都市高新区科园南路 1 号
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    电子邮箱：[e-mail]
四、公司注册地址：成都市高新区高朋大道 21 号
    公司办公地址: 成都市高新区科园南路 1 号
    邮政编码：610041
    公司网址：http://www.schtgx.com
    电子邮箱：[e-mail]
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
    登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：海特高新
    股票代码：002023
七、其他有关资料
    1、公司最新注册登记日期：2010 年 9 月 29 日
       公司注册登记地点：四川省工商行政管理局
    2、公司企业法人营业执照注册号：510000000059360
    3、公司税务登记号码：川国税字 510105201824612
                           川地税字 510105201824612
    4、公司组织机构代码：20182461-2
    5、公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所
       会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 9 层
    6、公司聘请的保荐机构：兴业证券股份有限公司
      保荐机构办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 楼
    四川海特高新技术股份有限公司 2011 年年度报告
       签字保荐代表人：袁盛奇 雷亦
八、公司历史沿革
   1、公司上市后历次注册变更情况：
   （1）经中国证监会证监发行字（2004）105 号文核准，公司于 2004 年 7 月 6 日向社会公众首次
公开发行人民币普通股 2,400 万股，并于 2004 年 9 月 10 日 在四川省工商行政管理局完成相关变更
登记。变更登记后，公司注册资本为 78,391,484 元，企业法人营业执照注册号仍为： 5100001802461。
   （2）2005 年 6 月 2 日，公司实施完成 2004 年度利润分配及公积金转增股本方案，增加股本
39,195,742 股。公司于 2005 年 6 月 30 日在四川省工商行政管理局完成上述事宜相关变更登记。变
更登记后，公司注册资本增至 117,587,226 元，企业法人营业执照注册号仍为：5100001802461。
   （3）2005 年 8 月 9 日，公司实施完成“流通股股东每持有 1 股流通股股票获得非流通股股东支
付的 0.38 股股票的对价”的股权分置改革方案导致公司股份结构发生变化，公司注册资本未发生变
化。并于 2005 年 9 月 16 日在四川省工商行政管理局依法完成相关变更登记。
   （4）2008 年 4 月 16 日，公司实施完成 2007 年度公积金转增股本方案，增加股本 70,552,335
股。公司于 2008 年 6 月 24 日在四川省工商行政管理局完成相关变更登记。变更登记后，公司注册
资本增至 188,139,561 元，企业法人营业执照注册号仍为：5100001802461。
   （5）2010 年 3 月 17 日，公司实施完成非公开发行股票工作，增加股本 2,270 万股。2010 年 5
月 11 日，公司实施完成 2009 年度公积金转增股本方案，增加股本 84,335,824 股。2010 年 7 月 19
日，公司在四川省工商行政管理局完成相关变更登记。变更登记后，公司注册资本增至 295,175,385
元。企业法人营业执照注册号变更为：510000000059360。
    在历次变更中，公司税务登记证号码 510105201824612、组织机构代码 20182461-2 均未发生变
    2、主要分支机构的设立和变更情况
  公司名称                                    设立和变更情况
              1998 年 6 月 17 日经成都市工商行政管理局批准，由本公司、四川海特航空检测有
              限公司和四川蓝海置业有限公司共同出资成立，注册资本为 800 万元。2006 年 10
              月，本公司向奥特附件增资 3,884 万元，增资后的注册资本为 6,884 万元。2010 年
四川奥特附    3 月经本公司股东会决议通过对其增加注册资本 6,888 万元。2010 年 6 月本公司协
件维修有限    议受让蓝海置业持有奥特附件 0.22%的股份,股权转让完成后本公司持股比例为
责任公司      98.31%，海特检测持股比例为 1.69 %,本公司直接和间接持股比例合计为 100.00%。