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海特高新:关于为控股子公司提供担保的公告 下载公告
公告日期:2022-08-16

四川海特高新技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

四川海特高新技术股份有限公司 (以下简称“公司”)于2022年8月15日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司安胜(天津)飞行模拟系统有限公司(以下简称“安胜”)提供1.5亿元的担保额度,担保期限自担保文件签署之日至被担保的贷款履行期限届满之日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定,本次担保不构成关联交易,本次担保金额在董事会审批权限内,未达到股东大会审议标准。

二、被担保人基本情况

1、企业名称: 安胜(天津)飞行模拟系统有限公司

2、成立时间: 2014年3月11日

3、注册地址: 天津自贸试验区(空港经济区)启航路59号

4、法定代表人: LI GANG

5、注册资本: 22037.457034万人民币

6、经营范围: 许可项目:民用航空器零部件设计和生产;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:虚拟现实设备制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;民用航空材料销售;航空运输设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;航空商务服务;航空运营支持服务;地理遥感信息服务;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、公司持有安胜50%股权,为公司控股子公司。

8、主要财务指标:

项目2021年12月31日2022年6月30日
资产总额205,412,258.84144,993,413.01
净资产-49,140,715.0745,379,939.40
负债总额254,552,973.9199,613,473.61
项目2021年1-12月2022年1-6月
营业收入3,845,228.1179,531,915.25
利润总额-27,416,178.03-199,328.50
净利润-27,416,178.03-199,328.50

9、经核查,安胜不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项:为安胜向银行贷款提供担保

2、担保方式:连带责任担保

3、担保期限:担保期限自担保文件签署之日至被担保的贷款履行期限届满之日

4、担保金额: 1.5亿元

5、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况:

本次担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的具体内容将由安胜公司与相关银行共同协商确定,安胜公司其他股东将按其持股比例提供担保,安胜提供反担保。公司董事会授权公司董事长在上述经批准的担保额度内,签署为安胜公司提供担保事宜的有关法律文件。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截止2022年6月30日,公司及其控股子公司累计对外担保总额为111,646.94万元,占公司最近一期经审计净资产的27.21%,占总资产的16.62%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为,本次担保的被担保人主要从事航空模拟器的研发与制造,对资金需求较高,本次担保事项有助于解决其业务发展对资金的需求,对公司业务扩展有积极作用,有利于提升公司的经营效益。本次担保对象为公司控股子公司,公司对其具有控制权,能够对其经营管理进行有效管控,公司为其提供担保的财务风险可控,对公司正常经营不构成重大影响,不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022年8月16日


  附件:公告原文
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