证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2020-046
中捷资源投资股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-038）。
2．本次股东大会无否决议案的情况。
3．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2020年5月18日下午15:00-17:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司第六届董事会
（五）现场会议主持人：董事李辉先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计11名，代表股份共计261,503,513股，占公司股份总数的38.0195%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计4名，代表股份共计
256,860,097股，占公司股份总数的37.3444%；参加网络投票的股东共计7名，代表股份共计4,643,416股，占公司股份总数的0.6751%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共9名，代表有表决权的股份为28,549,516股，占公司股份总数的4.1508%。
（七）公司部分董事出席本次股东大会，公司部分监事及高级管理人员列席本次股东大会，浙江六和律师事务所高金榜律师、孙登律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意256,865,807股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的98.2265%；反对4,367,706股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的1.6702%；弃权270,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.1033%。
中小股东总表决情况：
同意23,911,810股，占出席会议中小股东所持股份的83.7556%；反对4,367,706股，占出席会议中小股东所持股份的15.2987%；弃权270,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9457%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议讨论《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意256,865,807股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的98.2265%；反对4,367,706股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的1.6702%；弃权270,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.1033%。
中小股东总表决情况：
同意23,911,810股，占出席会议中小股东所持股份的83.7556%；反对4,367,706股，占出席会议中小股东所持股份的15.2987%；弃权270,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9457%。
（三）审议讨论《2019年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意256,865,807股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的98.2265%；反对4,367,706股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的1.6702%；弃权270,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.1033%。
中小股东总表决情况：
同意23,911,810股，占出席会议中小股东所持股份的83.7556%；反对4,367,706股，占出席会议中小股东所持股份的15.2987%；弃权270,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9457%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议讨论《2019年度利润分配方案》
表决结果：同意256,865,807股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的98.2265%；反对4,367,706股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的1.6702%；弃权270,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.1033%。
中小股东总表决情况：
同意23,911,810股，占出席会议中小股东所持股份的83.7556%；反对4,367,706股，占出席会议中小股东所持股份的15.2987%；弃权270,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9457%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意256,900,807股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的98.2399%；反对4,332,706股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的1.6568%；弃权270,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.1033%。
中小股东总表决情况：
同意23,946,810股，占出席会议中小股东所持股份的83.8782%；反对4,332,706股，占出席会议中小股东所持股份的15.1761%；弃权270,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9457%。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所高金榜律师、孙登律师出席会议并见证。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1．本次股东大会会议决议和会议记录
2．法律意见
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2020年5月19日