证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2021-079
亿帆医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2021年9月15日下午1:00起
网络投票时间为：2021年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2021年9月15日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇凌云路与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计28人，代表有表决权的股份数为516,553,009股，占公司股份总数的41.8565％。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份数为501,528,407股，占公司股份总数的40.6390%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计19人，代表有表决权的股份数为15,024,602股，占公司股份总数的1.2174%。
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计21人（其中参加现场投票的2人，参加网络投票的19人），代表有表决权的股份数为15,080,602股，占公司股份总数的1.2220%。
公司全体董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决结果如下：
表决结果：同意509,772,788股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.6874％；反对6,780,221股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3126％；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意8,300,381股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的55.0401％；反对6,780,221股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的44.9599％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。
（二）审议通过了《关于公司及控股子公司签署产品商业化合作协议的议
案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意509,772,088股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.6873％；反对6,780,221股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3126％；弃权700股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意8,299,681股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的55.0355％；反对6,780,221股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的44.9599％；弃权700股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0046％。
（三）审议通过了《关于对控股子公司签署产品商业化合作协议提供担保的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意503,132,115股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.4018％；反对13,420,194股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
2.5980％；弃权700股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意1,659,708股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的11.0056％；反对13,420,194股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的88.9898％；弃权700股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0046％。
三、律师见证意见
本次股东大会经上海天衍禾律师事务所胡承伟律师、韩宝律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《2021年第一次临时股东大会决议》
2、《上海天衍禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2021年9月16日