东信和平科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2020年1月16日以书面和邮件方式发出，会议于2020年1月21日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，亲自出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》。
《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的公告》（公告编号：2020-03）内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此事项发表独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
东信和平科技股份有限公司
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。因此，同意公司本次对会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-04）详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2020年2月7日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第二十次会议提交的相关议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-07）。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会二○二○年一月二十三日