广东世荣兆业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2019年8月9日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2019年8月14日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
参照房地产行业上市公司的整体薪酬水平，结合公司目前的实际情况，同意公司高级管理人员薪酬方案，具体如下：
总裁薪酬68-90万/年（含税）；
副总裁薪酬36-80万/年（含税）；
财务总监薪酬36-48万/年（含税）；
董事会秘书薪酬36-48万/年（含税）。
凡在公司兼有两项以上职务者，其薪资发放就高不就低，不重复计发。
上述薪酬为基本薪酬，不包含年终奖金；年终奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。
高级管理人员基本薪酬在上述范围内，按被聘人员管理责任、能力经验、学历背景等要素综合核定。
本薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，公司高级管理人员原薪酬方案即作废。
关联董事梁晓进先生、余劲先生均回避表决，其他5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司高级管理人员薪酬的独立意见》。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会二〇一九年八月十五日