证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2022-106
协鑫能源科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年10月17日（周一）14:00起
（2）网络投票时间：2022年10月17日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月17日9:15至2022年10月17日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份986,162,312股，占上市公司总股份的60.7495％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份779,617,442股，占上市公司总股份的48.0260％。 通过网络投票的股东16人，代表股份206,544,870股，占上市公司总股份的
12.7236％。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份60,430,152股，占上市公司总股份的3.7226％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东14人，代表股份60,430,152股，占上市公司总股份的3.7226％。
3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2、逐项审议通过了《关于修订后的公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
2.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.02 发行规模
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.04 债券期限
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.05 债券利率
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.06 付息的期限和方式
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.07 转股期限
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.08 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.09 转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.10 转股股数确定方式
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.11 赎回条款
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.12 回售条款
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.13 转股后的股利分配
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.17 募集资金用途
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.18 担保事项
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.19 募集资金存管
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
2.20 发行方案的有效期
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的三分之二以上，本议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺的议案》；总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案》；总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
8、审议通过了《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；总表决情况：
同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。
10、审议通过了《关于对下属控股子公司浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司增资的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联股东天津其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股有限公司、诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）为公司控股股东及其一致行动人。天津其辰投资管理有限公司所持表决权股份数量为693,413,333股，协鑫创展控股有限公司所持表决权股份数量为86,204,109股，诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数量为56,114,718股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东天津其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股有限公司、诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，出席股东大会的非关联股东对本议案进行表决。总表决情况：
同意150,424,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所杨君珺律师、王明曦律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2022年10月18日