证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2020-049
协鑫能源科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年5月20日（周三）14:00起
（2）网络投票时间：2020年5月20日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日9:30—11:30，13:00-15:00 ；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至2020年5月20日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,038,378,696股，占上市公司总股份的76.7770％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份869,617,442股，占上市公司总股份的64.2989％。 通过网络投票的股东7人，代表股份168,761,254股，占上市公司总股份的
12.4781％。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份112,646,536股，占上市公司总股份的8.3290％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东6人，代表股份112,646,536股，占上市公司总股份的
8.3290％。
3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。公司现任独立董事及2019年度已离任独立董事以视频连线方式在本次股东大会上作述职报告。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意1,038,342,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对36,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意112,610,436股，占出席会议中小股东所持股份的99.9680％；反对36,100
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意1,038,342,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对36,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意112,610,436股，占出席会议中小股东所持股份的99.9680％；反对36,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意1,038,323,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意112,591,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507％；反对55,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意1,038,323,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意112,591,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507％；反对55,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意1,038,342,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对36,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意112,610,436股，占出席会议中小股东所持股份的99.9680％；反对36,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》；
总表决情况：
同意1,038,323,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意112,591,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507％；反对55,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于追加确认2019年度日常关联交易及增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》；
本议案涉及关联交易事项，关联股东上海其辰投资管理有限公司、协鑫创展
控股有限公司、苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）回避表决。总表决情况：
同意112,591,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9507％；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意112,591,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507％；反对55,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意1,038,342,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对36,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意112,610,436股，占出席会议中小股东所持股份的99.9680％；反对36,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》；总表决情况：
同意1,038,323,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意112,591,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507％；反对55,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。总表决情况：
同意1,038,323,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意112,591,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507％；反对55,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年年度股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司2019年年度股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会2020年5月21日