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永新股份:2018年度股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-03-30
                                                        股东大会法律意见书
                        安徽天禾律师事务所
                    关于黄山永新股份有限公司
               二〇一八年度股东大会的法律意见书
致:黄山永新股份有限公司
     依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《黄山永新股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的 有关 规 定, 安 徽天 禾 律师 事 务所 接 受 黄 山 永新 股 份有 限 公 司
(以下简称“公司”)的委托,指派喻荣虎、吴波两位律师(以
下简称“本所律师”)就公司于 2019 年 3 月 29 日召开的 2018
年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具本法律意见书。
     本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神,参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实
进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
     一、本次股东大会的召集程序
     本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019 年 2
月 28 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第六届董事会第十三次会
议决议公告》、《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
     本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、本次股东大会的召开程序
                                              股东大会法律意见书
    本次股东大会于 2019 年 3 月 29 日(星期五)下午 2:00 如
期召开,会议由董事长孙毅主持,会议召开的实际时间、地点、
内容与公告内容一致。
    公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2019 年 3 月 29 日上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2019 年 3 月 28 日(星期四)下午 15:00 至 2019 年
3 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
    经核查,本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
    三、本次股东大会出席会议人员的资格
    经核查,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人,
代表股份数 197,768,668 股,占公司股份总数的 39.27%。股东
代理人均已得到有效授权。
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在有效时间内通过
网络系统直接投票的流通股股东共计 7 名,所持有表决权的股份
数为 122,508,145 股,占公司股份总数的 24.33%。
    据此,在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通
过网络投票表决的流通股股东共计 10 名,所持有表决权股份数
共计 320,276,813 股,占公司股份总数的 63.60%。
    经核查,股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券
法》及《公司章程》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审
                                            股东大会法律意见书
议、表决。出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高
级管理人员以及公司聘请的律师。
    本所律师认为,出席及列席本次股东大会人员的资格符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法、有效。
    四、本次股东大会的表决程序
    经核查,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式对议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行,并
按《公司章程》规定的程序进行了监票,当场公布表决结果。会
议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东
代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息
有限公司提供。
    表决结果如下:
    1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》;
    2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》;
    3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》;
    4、审议通过了《关于 2018 年度利润分配的方案》;
    5、审议通过了《关于董事、监事 2018 年度薪酬的议案》;
    6、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》;
    7、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》;
    8、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产
品的议案》;
    9、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>
的议案》;
                                           股东大会法律意见书
    10、审议通过了《关于永新股份(黄山)包装有限公司项目
投资的议案》。
    本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
    五、结论意见
    综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集程序、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的
决议合法、有效。
    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
    【以下无正文】
                                              股东大会法律意见书
    【此页无正文,为《安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限
公司二〇一八年度股东大会的法律意见书》之签署页】
      安徽天禾律师事务所
    负责人:______________          经办律师:_____________
                张晓健                              喻荣虎
                                             _____________
                                                   吴   波
                                     二○一九年三月二十九日


  附件:公告原文
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