证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-005
黄山永新股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年2月16日以传真的形式发出会议通知，2019年2月27日在黄山国际大酒店会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
本报告需提交公司2018年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《2018度监事会工作报告》。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》；
四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为： 公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，符合监管机构的相
关要求。
公司董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于监事2018年度薪酬的议案》；
根据公司2018年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事2018年度薪酬共计1,444,700.00元。
| 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
| 江文斌 | 65,000.00 | 汪学文 | 525,000.00 |
| 吴朝阳 | 40,000.00 | 汪云辉 | 460,000.00 |
| 许立杰 | 354,700.00 | 总计 | 1,444,700.00 |
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》；
经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公
司正常经营和投资建设的基础上，购买银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。
同意公司以自有闲置资金购买短期银行理财产品事宜。九、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟发生的2019年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会二〇一九年二月二十八日