2011 年年度报告
二○一二年二月二十四日
2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整
性承担个别及连带责任。
全体董事出席了董事会，没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真
实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
公司董事长王坚、总经理雷自力、财务负责人胡昱敏及会计机构负责人熊高虹
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2011 年年度报告
目 录
一、公司基本情况简介………………………………………………………………3
二、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………6
三、股本变动及股东情况……………………………………………………………8
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………12
五、公司治理结构……………………………………………………………………18
六、内部控制…………………………………………………………………………22
七、股东大会情况简介………………………………………………………………30
八、董事会报告………………………………………………………………………32
九、监事会报告………………………………………………………………………55
十、重要事项…………………………………………………………………………58
十一、财务报告………………………………………………………………………69
十二、备查文件目录…………………………………………………………………149
2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：湖北中航精机科技股份有限公司
公司法定英文名称： Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd.
中文缩写：中航精机
英文缩写：HAPM
二、公司法定代表人：王坚
三、公司董事会秘书：张晓洁
联系地址：湖北襄阳市高新区追日路 8 号
联系电话：0710-3345045、电子信箱：zhangxj@hapm.cn
联系传真：0710-3345024
公司董事会证券事务代表：张政
联系电话：0710-3345433-8030、电子信箱：sd308@hapm.cn
联系传真：0710-3345024
公司投资者关系管理负责人：张晓洁
四、公司注册地址：湖北襄阳市高新区追日路 8 号
公司办公地址：湖北襄阳市高新区追日路 8 号
邮政编码：441003
公司互联网网址：http://www.hapm.cn
电子信箱：auto@hapm.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：中航精机
股票代码：002013
七、公司注册登记日期：2000 年 12 月 5 日
公司注册登记地点：湖北省襄阳市高新技术开发区江山南路
公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 7 月 7 日
公司注册登记地点：湖北襄阳市高新区追日路 8 号
2011 年年度报告
公司企业法人营业执照注册号：420000000005070
税务登记号：420606722088964
组织机构代码证：72208896-4
公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层
八、公司历史沿革
公司上市后历次注册变更情况：
1、经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]84号”文核准，公司于2004年8
月10日首次公开向社会发行人民币普通股（A 股）2,000万股，发行后公司总股本5,000
万股，并于2004年11月24日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。
变更登记后，公司注册资本为5,000万元，企业法人营业执照注册号为4200001000827，
法人代表朱熙成。
2、公司第二届董事会第八次会议选举王承海先生为公司董事长，公司法人代表
相应变更为王承海，公司于2005年5月19日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关
变更登记手续。
3、2006年4月6日，公司实施2005年度利润分配方案，每10股送2股派0.5元，方
案实施后公司注册资本为人民币6,000万元，并于2006年6月26日在湖北省工商行政管
理局依法办理了相关变更登记手续。
4、经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]148 号”文核准，公司于 2007
年 7 月 18 日非公开定向发行股票人民币普通股 1,140 万股, 2007 年 9 月 28 日，经湖
北省工商行政管理局批准，变更后的公司注册资本为人民币 7,140 万元。
5、2008 年 4 月 25 日，公司实施 2007 年度利润分配方案，每 10 股转增 5 股。
公司于 2008 年 6 月 11 日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。
变更后公司注册资本为人民币 10,710 万元，营业执照号变更为 420000000005070。
6、2009年5月20日，公司实施2008年度利润分配方案，每10股送2股派0.5元，方
案实施后公司注册资本为人民币12,852万元；根据修改后公司章程的规定，公司将住
所由原“襄樊市高新技术开发区江山南路”变更为“湖北襄樊市高新区追日路8号”， 公
司一并于2009年9月14日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。
7、公司第四届董事会第一次会议选举罗群辉先生为公司董事长，公司法人代表
相应变更为罗群辉，公司于2009年12月2日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关
2011 年年度报告
变更登记手续。
8、2010年4月28日，公司实施2009年度利润分配方案，每10股转增3股派0.3元，
方案实施后公司注册资本为人民币16,707.6万元；因公司第四届董事会第5次会议选
举王坚先生为公司董事长，公司法人代表相应变更为王坚，公司于2010年10月27日
在湖北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。
9、2011年5月17日，公司实施2010年度利润分配方案，每10股转增3股派0.3元，
方案实施后公司注册资本为人民币21,719.88万元，并于2011年8月19日在湖北省工商
行政管理局依法办理了相关变更登记手续。
在历次变更中，公司税务登记证号码：420651722088964、组织机构代码：
72208896-4均未发生变化。
2011 年年度报告
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、报告期内主要会计数据
2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年
营业总收入（元） 603,751,105.99 536,622,191.08 12.51% 430,888,343.50
营业利润（元） 37,908,642.85 36,695,552.21 3.31% 30,222,591.20
利润总额（元） 45,538,
