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湖北中航精机科技股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-02-28
2011 年年度报告
二○一二年二月二十四日
                                                          2011 年年度报告
                               重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性与完整
性承担个别及连带责任。
    全体董事出席了董事会,没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真
实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
    公司董事长王坚、总经理雷自力、财务负责人胡昱敏及会计机构负责人熊高虹
声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         2011 年年度报告
                              目    录
一、公司基本情况简介………………………………………………………………3
二、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………6
三、股本变动及股东情况……………………………………………………………8
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………12
五、公司治理结构……………………………………………………………………18
六、内部控制…………………………………………………………………………22
七、股东大会情况简介………………………………………………………………30
八、董事会报告………………………………………………………………………32
九、监事会报告………………………………………………………………………55
十、重要事项…………………………………………………………………………58
十一、财务报告………………………………………………………………………69
十二、备查文件目录…………………………………………………………………149
                                                                    2011 年年度报告
                      第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称:湖北中航精机科技股份有限公司
公司法定英文名称: Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd.
中文缩写:中航精机
英文缩写:HAPM
二、公司法定代表人:王坚
三、公司董事会秘书:张晓洁
联系地址:湖北襄阳市高新区追日路 8 号
联系电话:0710-3345045、电子信箱:zhangxj@hapm.cn
联系传真:0710-3345024
公司董事会证券事务代表:张政
联系电话:0710-3345433-8030、电子信箱:sd308@hapm.cn
联系传真:0710-3345024
公司投资者关系管理负责人:张晓洁
四、公司注册地址:湖北襄阳市高新区追日路 8 号
公司办公地址:湖北襄阳市高新区追日路 8 号
邮政编码:441003
公司互联网网址:http://www.hapm.cn
电子信箱:auto@hapm.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:中航精机
股票代码:002013
七、公司注册登记日期:2000 年 12 月 5 日
公司注册登记地点:湖北省襄阳市高新技术开发区江山南路
公司最近一次变更注册登记日期:2011 年 7 月 7 日
公司注册登记地点:湖北襄阳市高新区追日路 8 号
                                                                 2011 年年度报告
    公司企业法人营业执照注册号:420000000005070
    税务登记号:420606722088964
    组织机构代码证:72208896-4
    公司聘请的会计师事务所名称:中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
    办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层
    八、公司历史沿革
    公司上市后历次注册变更情况:
    1、经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]84号”文核准,公司于2004年8
月10日首次公开向社会发行人民币普通股(A 股)2,000万股,发行后公司总股本5,000
万股,并于2004年11月24日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。
变更登记后,公司注册资本为5,000万元,企业法人营业执照注册号为4200001000827,
法人代表朱熙成。
    2、公司第二届董事会第八次会议选举王承海先生为公司董事长,公司法人代表
相应变更为王承海,公司于2005年5月19日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关
变更登记手续。
    3、2006年4月6日,公司实施2005年度利润分配方案,每10股送2股派0.5元,方
案实施后公司注册资本为人民币6,000万元,并于2006年6月26日在湖北省工商行政管
理局依法办理了相关变更登记手续。
    4、经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]148 号”文核准,公司于 2007
年 7 月 18 日非公开定向发行股票人民币普通股 1,140 万股, 2007 年 9 月 28 日,经湖
北省工商行政管理局批准,变更后的公司注册资本为人民币 7,140 万元。
    5、2008 年 4 月 25 日,公司实施 2007 年度利润分配方案,每 10 股转增 5 股。
公司于 2008 年 6 月 11 日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。
变更后公司注册资本为人民币 10,710 万元,营业执照号变更为 420000000005070。
    6、2009年5月20日,公司实施2008年度利润分配方案,每10股送2股派0.5元,方
案实施后公司注册资本为人民币12,852万元;根据修改后公司章程的规定,公司将住
所由原“襄樊市高新技术开发区江山南路”变更为“湖北襄樊市高新区追日路8号”, 公
司一并于2009年9月14日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。
    7、公司第四届董事会第一次会议选举罗群辉先生为公司董事长,公司法人代表
相应变更为罗群辉,公司于2009年12月2日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关
                                                            2011 年年度报告
变更登记手续。
    8、2010年4月28日,公司实施2009年度利润分配方案,每10股转增3股派0.3元,
方案实施后公司注册资本为人民币16,707.6万元;因公司第四届董事会第5次会议选
举王坚先生为公司董事长,公司法人代表相应变更为王坚,公司于2010年10月27日
在湖北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。
    9、2011年5月17日,公司实施2010年度利润分配方案,每10股转增3股派0.3元,
方案实施后公司注册资本为人民币21,719.88万元,并于2011年8月19日在湖北省工商
行政管理局依法办理了相关变更登记手续。
    在历次变更中,公司税务登记证号码:420651722088964、组织机构代码:
72208896-4均未发生变化。
                                                                                 2011 年年度报告
                        第二节     会计数据和业务数据摘要
    一、报告期内主要会计数据
                         2011 年                  2010 年              本年比上年增减         2009 年
营业总收入(元)         603,751,105.99           536,622,191.08                 12.51%       430,888,343.50
营业利润(元)            37,908,642.85            36,695,552.21                   3.31%       30,222,591.20
利润总额(元)            45,538,

  附件:公告原文
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