中航工业机电系统股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十一次会议于2021年10月15日以邮件形式发出会议通知，并于2021年10月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议由公司董事长王树刚先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
1、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。
经审核，全体董事一直认为公司《2021年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年第三季度报告》详见公司2021年10月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021年10月25日